上海新南洋昂立教育科技股份有限公司第十届董事会第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海新南洋昂立教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十二次会议于2021年10月28日以现场结合通讯表决方式召开。公司于2021年10月23日以邮件方式通知全体参会人员。会议应出席董事11人，实际出席11人。会议由周传有董事长主持。本次会议的召集召开符合有关法律、法规和《公司章程》的要求，会议合法有效。会议形成决议如下：
一、审议通过《公司关于调整第十届董事会各专业委员会委员的议案》。
因公司第十届董事会董事补选，根据相关规定，相应调整董事会专业委员会组成人员，调整后的名单如下：
战略委员会委员：周传有（主任委员）、张文浩、万建华、常江、柴旻；
审计委员会委员：陆建忠（主任委员）、喻军、邹承文、赵宏阳；
薪酬与考核委员会委员：喻军（主任委员）、冯仑、常江、柴旻。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《公司2021年第三季度报告》。
具体内容详见公司披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《公司2021年第三季度报告》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
以上事项，特此公告。
上海新南洋昂立教育科技股份有限公司
董事会2021年10月28日