上海昊海生物科技股份有限公司关于变更注册资本并修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月28日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》，现将相关事项公告如下：
一、变更注册资本
2020年2月14日，公司2020年第一次临时股东大会、2020年第一次A股类别股东大会及2020年第一次H股类别股东大会审议通过了《关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案》（以下称“第一次回购授权”）。根据该一般性授权，公司合计回购H股股份638,700股，并于2020年7月3日注销该等已回购的H股股份。
2020年6月29日召开的2019年度股东周年大会、2020年第二次A股类别股东大会及2020年第二次H股类别股东大会审议通过了《关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案》（以下称“第二次回购授权”）。根据该一般性授权，公司合计回购H股股份1,384,500股，并分别于2021年3月19日、2021年7月14日注销该等已回购的H股股份。
前述三次注销全部完成后，公司的总股本由177,845,300股变更为175,822,100股，注册资本由人民币177,845,300元变更为人民币175,822,100元。
二、修订公司章程
根据上述变更事项，《公司章程》具体修订情况如下：
| 序号 | 原《公司章程》条款 | 修订后的《公司章程》条款 |
| 1 | 第十八条 公司成立后，经国务院证券监督管理机构和香港联交所批准，公司首次公开发行4,004.53万股普通股，该等普通股全部为H股。 在上述H股发行完成后，公司股本结构为：……。 于2019年9月27日，经中国证券监督管理委员会（以下称“中国证监会”）证监许可[2019]1793号文件核准，公司首次公开发行内资股1,780万股，该等公司发行内资股及公司之前已发行的内资股于2019年10月30日上市。公司的股本结构为：总股本17,784.53万股，其中A股13,780万股，占公司普通股本的77.483 %；H股4,004.53万股，占公司普通股本的22.517 %。 | 第十八条 公司成立后，经国务院证券监督管理机构和香港联交所批准，公司首次公开发行4,004.53万股普通股，该等普通股全部为H股。 在上述H股发行完成后，公司股本结构为：……。 于2019年9月27日，经中国证券监督管理委员会（以下称“中国证监会”）证监许可[2019]1793号文件核准，公司首次公开发行内资股1,780万股，该等公司发行内资股及公司之前已发行的内资股于2019年10月30日上市。公司的股本结构为：总股本17,784.53万股，其中A股13,780万股，占公司普通股本的77.483 %；H股4,004.53万股，占公司普通股本的22.517 %。 经公司2020年第一次临时股东大会、2020年第一次A股类别股东大会和2020年第一次H股类别股东大会批准，公司回购并注销63.87万股H股股份；经2019年度股东周年大会、2020年第二次A股类别股东大会及2020年第二次H股类别股东大会批准，公司回购并注销138.45万股H股股份；注销各自回购股份后公司的股本结构为：总股本为17,582.21万股，其中A股13,780 万股，占公司普通股本的78.375%；H股3,802.21 万股，占公司普通股本的21.625 %。 |
| 2 | 第二十一条 公司的注册资本为人民币17,784.53 万元。 | 第二十一条 公司的注册资本为人民币17,582.21万元。 |