神州高铁技术股份有限公司第十四届董事会第五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十四届董事会第五次会议于2021年10月28日以通讯方式召开。会议通知于2021年10月18日以电子邮件形式送达。会议由公司董事长主持，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议召集、召开的程序、方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2021年第三季度报告》
详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2021年第三季度报告》（公告编号：2021067）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过《关于注销及吸收合并部分全资子公司的议案》
详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于注销及吸收合并部分全资子公司的公告》（公告编号：2021068）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021069）。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见，并发表了同意的独立意见。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
4、审议通过《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》
同意公司于近期召开2021年第三次临时股东大会，审议《关于续聘会计师事务所的议案》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1、公司第十四届董事会第五次会议决议；
2、公司第十四届监事会第四次会议决议；
3、独立董事事前认可意见及独立意见；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
神州高铁技术股份有限公司董事会2021年10月29日