江苏鹿得医疗电子股份有限公司第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021年10月28日
2.会议召开地点:南通工厂会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2021年10月18日 以书面方式发出
5.会议主持人:监事会主席欧道喜
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议从召开、召集、议案审议程序等方面均符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关法律规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司2021年第三季度报告》的议案
1.议案内容:
公告编号:2021-071
息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上的《江苏鹿得医疗电子股份有限公司2021年第三季度报告》(公告编号:2021-072)。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2021年第三季度权益分派预案》的议案
1.议案内容:
公司本次权益分派预案如下:公司目前总股本为176,000,000股,拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数(如存在回购股份的则以总股本减去回购股份后的股份数为基数)(涉及股份回购的公司适用),以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1.0元(含税)。具体内容详见2021年10月28日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上的《公司2021年第三季度权益分派预案公告》(公告编号:2021-073)。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)经与会监事签字确认的《江苏鹿得医疗电子股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》
江苏鹿得医疗电子股份有限公司
监事会2021年10月28日