公告编号：2021-070证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 主办券商：方正承销保荐
江苏鹿得医疗电子股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021年10月28日
2.会议召开地点：南通工厂会议室
3.会议召开方式：现场及电话连线
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年10月18日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长项友亮
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司2021年第三季度报告》的议案
1.议案内容：
定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上的《江苏鹿得医疗电子股份有限公司2021年第三季度报告》（公告编号：2021-072）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2021年第三季度权益分派预案》的议案
1.议案内容：
公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为176,000,000股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数（如存在回购股份的则以总股本减去回购股份后的股份数为基数）（涉及股份回购的公司适用），以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1.0元（含税）。具体内容详见2021年10月28日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上的《公司2021年第三季度权益分派预案公告》（公告编号：2021-073）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事王继光、陈岗对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《提议召开2021年第四次临时股东大会》的议案
1.议案内容：
公司计划于2021年11月16日召开公司2021年第四次临时股东大会，审议需提交2021年第四次临时股东大会审议的议案。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《江苏鹿得医疗电子股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》
江苏鹿得医疗电子股份有限公司
董事会2021年10月28日