山东铝业股份有限公司第二届监事会第十次会议决议公告

山东铝业股份有限公司第二届监事会第十次会议于2005年1月27日在公司会议室召开，应到监事7名，实到7名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议有效成立。会议形成如下决议：
一、会议一致通过《公司2004年度监事会工作报告》。
二、审议并通过《公司2004年年度报告及其摘要》和《公司2004年度财务决算》。
监事会认为：公司董事会认真贯彻落实股东大会决议，规范内部管理，依法运作，决策程序严格依照《公司法》和公司《章程》有关规定进行。在所有重大方面公允反映了公司年末财务状况和年度经营成果，公司董事会成员及高级管理人员认真履行职责，未发现有违反国家法律、法规、公司《章程》或损害公司利益的行为。
三、关于增加土地租赁面积的议案。
监事会认为：公司成立初期与山东铝业公司签订的土地租赁已不能满足生产经营和发展的需要，随着公司生产规模的进一步扩大，土地使用面积增加了74.29万平方米，按照土地有偿使用的市场运作原则，租赁定价公允。
山东铝业股份有限公司监事会
二○○五年一月二十七日