股票简称：华菱钢铁 股票代码：000932 公告编号：2021-90
湖南华菱钢铁股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2021年10月28日（星期四）下午2:30。
（2）网络投票时间：2021年10月28日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年10月28日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为2021年10月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：湖南省长沙市天心区湘府西路222号华菱园主楼1206会议室
3、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事易佐先生
6、本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规及规章的规定。
二、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计316人，代表股份
4,002,778,002股，占公司有表决权股份总数的57.9388%。其中：
出席现场会议的股东及股东授权代表9人，代表股份3,220,750,747股，占公司有表决权股份总数的46.6192%。通过网络投票出席会议的股东307人，代表股份782,027,255股，占公司有表决权股份总数的11.3196%。
公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议。
三、提案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1、关于修订《公司章程》的议案
表决结果：该议案为特别决议，同意股数达到出席会议有表决权股份总数的2/3以上，表决通过。
《公司章程》全文于同日披露在巨潮资讯网上。
| 总表决情况 | 中小股东表决情况 | ||||||
| 同意 | 反对 | 弃权 | 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 股份数量 | 3,988,268,513 | 14,509,489 | 0 | 股份数量 | 878,696,226 | 14,509,489 | 0 |
| 占出席会议有效表决权股份总数的比例 | 99.6375% | 0.3625% | 0.0000% | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 | 98.3756% | 1.6244% | 0.0000% |
2、关于修订《股东大会议事规则》的议案
表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上，表决通过。
《股东大会议事规则》全文于同日披露在巨潮资讯网上。
| 总表决情况 | 中小股东表决情况 | ||||||
| 同意 | 反对 | 弃权 | 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 股份数量 | 3,988,268,513 | 14,509,489 | 0 | 股份数量 | 878,696,226 | 14,509,489 | 0 |
| 占出席会议有效表决权股份总数的比例 | 99.6375% | 0.3625% | 0.0000% | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 | 98.3756% | 1.6244% | 0.0000% |
3、关于增加与华菱集团2021年日常关联交易预计的议案
表决结果：该议案为关联交易，关联股东湖南华菱钢铁集团有限责任公司（含EB担保证券账户）、涟源钢铁集团有限公司、湖南衡阳钢管（集团）有限公司
已回避表决3,109,572,287股。同意股数达到除关联股东以外出席会议有表决权股份总数的1/2以上，表决通过。
| 总表决情况 | 中小股东表决情况 | ||||||
| 同意 | 反对 | 弃权 | 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 股份数量 | 878,418,946 | 14,750,889 | 35,880 | 股份数量 | 878,418,946 | 14,750,889 | 35,880 |
| 占出席会议有效表决权股份总数的比例 | 98.3445% | 1.6515% | 0.0040% | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 | 98.3445% | 1.6515% | 0.0040% |
4、关于子公司华菱财务公司增加与华菱集团2021年金融业务关联交易预计的议案表决结果：该议案为关联交易，关联股东湖南华菱钢铁集团有限责任公司（含EB担保证券账户）、涟源钢铁集团有限公司、湖南衡阳钢管（集团）有限公司已回避表决3,109,572,287股。同意股数达到除关联股东以外出席会议有表决权股份总数的1/2以上，表决通过。
| 总表决情况 | 中小股东表决情况 | ||||||
| 同意 | 反对 | 弃权 | 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 股份数量 | 697,293,827 | 195,876,008 | 35,880 | 股份数量 | 697,293,827 | 2,811,860 | 35,880 |
| 占出席会议有效表决权股份总数的比例 | 78.0664% | 21.9296% | 0.0040% | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 | 78.0664% | 0.3148% | 0.0040% |
5、关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年财务审计机构的议案
表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上，表决通过。
| 总表决情况 | 中小股东表决情况 | ||||||
| 同意 | 反对 | 弃权 | 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 股份数量 | 3,965,556,033 | 17,025,892 | 20,196,077 | 股份数量 | 855,983,746 | 17,025,892 | 20,196,077 |
| 占出席会议有效表决权股份总数的比例 | 99.0701% | 0.4254% | 0.5046% | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 | 95.8328% | 1.9062% | 2.2611% |
6、关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年内部控制审计机构的议案
表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上，表决通过。
| 总表决情况 | 中小股东表决情况 | ||||||
| 同意 | 反对 | 弃权 | 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 股份数量 | 3,986,979,713 | 14,676,789 | 1,121,500 | 股份数量 | 877,407,426 | 14,676,789 | 1,121,500 |
| 占出席会议有效表决权股份总数的比例 | 99.6053% | 0.3667% | 0.0280% | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 | 98.2313% | 1.6432% | 0.1256% |
7、关于选举王学延先生为公司董事的议案
表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上，表决通过。
| 总表决情况 | 中小股东表决情况 | ||||||
| 同意 | 反对 | 弃权 | 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 股份数量 | 3,974,703,104 | 28,074,898 | 0 | 股份数量 | 865,130,817 | 28,074,898 | 0 |
| 占出席会议有效表决权股份总数的比例 | 99.2986% | 0.7014% | 0.0000% | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 | 96.8568% | 3.1432% | 0.0000% |
四、律师出具的法律意见
湖南启元律师事务所律师廖青云、王乾坤为本次股东大会出具了法律意见书，其结论性意见为：湖南华菱钢铁股份有限公司2021年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。
五、备查文件
1、载有公司董事、监事签名的本次大会会议记录及会议决议；
2、湖南启元律师事务所律师为本次大会出具的法律意见书。法律意见书全文登载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。
湖南华菱钢铁股份有限公司董事会
2021年10月28日