兴图新科：关于部分募投项目延期的公告

证券代码：688081 证券简称：兴图新科 公告编号：2021-024

武汉兴图新科电子股份有限公司关于部分募投项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称“公司”或“兴图新科”）于2021年10月27日分别召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议，审议了《关于部分募投项目延期的议案》，同意对公司部分募集资金投资项目达到预定可使用状态的时间进行调整，具体情况如下：

一、募投项目基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉兴图新科电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕2694号）核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商中泰证券股份有限公司采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票1,840万股，发行价为每股人民币28.21元，共计募集资金51,906.40万元，已由主承销商中泰证券股份有限公司于2019年12月30日汇入本公司募集资金监管账户。另减除承销及保荐费、上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的外部费用5,283.64万元后，公司本次募集资金净额为46,622.76万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(天健验〔2019〕2-37号)。公司已根据相关规定将上述募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构以及募集资金开户银行签署了募集资金三方监管协议。

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露，首次公开发行股票募投项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	计划募资资金投资金额	实际募集资金投资金额	建设期
1	基于云联邦架构的军用视频指挥平台升级	20,658.33	20,658.33	7,977.20	24个月

	及产业化项目
2	研发中心建设项目	4,926.50	4,926.50	2,236.05	24个月
3	补充流动资金	15,000.00	15,000.00	15,000.58	-

序号	项目名称	变更前预计达到可使用状态日期	变更后预计达到可使用状态日期
1	基于云联邦架构的军用视频指挥平台升级及产业化项目	2021-12-31	2022-9-30
2	研发中心建设项目	2021-12-31	2022-9-30

质性的影响。本次调整不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。从长远来看，将募投项目延期有利于公司更好地使用募集资金，保证项目顺利、高质量地实施，有助于公司长远健康发展。

四、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2021年10月27日召开的第四届董事会第十次会议审议了《关于部分募投项目延期的议案》，全体董事以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了该议案。

（二）独立董事意见

独立董事认为：本次部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。决策和审批程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金使用管理办法》的规定，不存在变相改变募集资金用途，也不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

综上，全体独立董事一致同意该议案。

（三）监事会意见

监事会认为：本次部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的，不存在变相改变募集资金投向的行为，不存在损害公司和全体股东利益的情形。决策和审批程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金使用管理办法》的规定。

综上，监事会同意公司本次部分募投项目延期。

（四）保荐机构意见

保荐机构认为：本次部分募集资金投资项目延期是兴图新科基于募集资金投资项目实际情况做出的决定，仅涉及募集资金投资项目达到预计可使用状态日期的变化，不涉及项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形；本次部分募集资金投资项目延期事宜已经兴图新科董事会、监事会审议通过，独立董事已出具了同意意

见，履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规、规范性文件的要求。综上，保荐机构对兴图新科本次部分募集资金投资项目延期事项无异议。

特此公告。

武汉兴图新科电子股份有限公司董事会

2021年10月29日