广东韶钢松山股份有限公司第八届董事会2021年第七次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东韶钢松山股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2021年10月25日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。公司第八届董事会2021年第七次临时会议于2021年10月28日以通讯方式召开。公司董事会共7人，本次会议应参与表决的董事7名，实际参与表决的董事7名。公司董事长解旗先生主持了会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经会议逐项审议并表决，作出如下决议：
（一）会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2021年第三季度报告全文；
具体内容详见公司2021年10月29日在巨潮资讯网上披露的公司2021年第三季度报告全文。
（二）会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于更新调整2021年度日常关联交易计划的议案》；
本议案关联董事回避了表决，独立董事发表了事前认可意见及独立意见。具体内容详见公司2021年10月29日在巨潮资讯网上披露的公司《关于更新调整2021年度日常关联交易计划的公告》。
本议案尚须提交股东大会审议，公司原第八届董事会2021年第六次临时会议审议通过的《关于调整2021年度日常关联交易计划的议案》不再提交股东大会审议。
（三）会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于修订<公司章程>的议案》；
具体内容详见公司2021年10月29日在巨潮资讯网上披露的《关于修订<公司章程>的公告》及修订后的《公司章程》全文。
本议案尚须提交股东大会以特别决议审议。
（四）会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；具体内容详见公司2021年10月29日在巨潮资讯网上披露的《股东大会议事规则》全文。本议案尚须提交股东大会审议。
（五）会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
具体内容详见公司2021年10月29日在巨潮资讯网上披露的《董事会议事规则》全文。
本议案尚须提交股东大会审议。
（六）会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于制定<合规管理制度>的议案》。
（七）会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于拟续聘2021年会计师事务所的议案》。
具体内容详见公司2021年10月29日在巨潮资讯网上披露的《关于拟续聘2021年会计师事务所的公告》。
本议案尚须提交股东大会审议。
（八）会议决定于2021年11月16日（星期二）召开2021年第三次临时股东大会。
具体内容详见公司2021年10月29日刊登在巨潮资讯网上的公司《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1.公司《第八届董事会2021年第七次临时会议决议》。
特此公告
广东韶钢松山股份有限公司董事会
2021年10月29日