广东韶钢松山股份有限公司第八届监事会2021年第四次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东韶钢松山股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监事会于2021年10月25日向全体监事以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。本公司第八届监事会2021年第四次临时会议于2021年10月28日以通讯方式召开。本次监事会应到监事3名，实到监事3名。公司监事会主席刘二先生主持了会议，会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
经会议逐一表决，作出如下决议：
（一）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2021年第三季度报告全文。
根据《中华人民共和国证券法》第82条的规定，公司监事会在全面了解和审核了公司2021年第三季度报告后，认为：公司董事会编制和审议公司2021年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司2021年10月29日在巨潮资讯网上披露的公司2021年第三季度报告全文。
（二）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于更新调整2021年度日常关联交易计划的议案》。
具体内容详见公司2021年10月29日在巨潮资讯网上披露的公司《关于更新调整2021年度日常关联交易计划的公告》。
（三）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于修订<监事会议事规则>的议案》。
具体内容详见公司2021年10月29日在巨潮资讯网上披露的公司《监事会议事规则》全文。
本议案尚须提交股东大会审议。
（四）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于拟续聘2021年会计师事务所的议案》。具体内容详见公司2021年10月29日在巨潮资讯网上披露的《关于拟续聘2021年会计师事务所的公告》。
本议案尚须提交股东大会审议。
三、备查文件
1.公司第八届监事会2021年第四次临时会议决议。
特此公告
广东韶钢松山股份有限公司监事会
2021年10月29日