广东韶钢松山股份有限公司关于拟续聘2021年会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。广东韶钢松山股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2021年第七次临时会议、第八届监事会2021年第四次临时会议审议通过了《关于拟续聘2021年会计师事务所的议案》。现将有关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
机构性质：特殊普通合伙企业注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路169号2-9层。首席合伙人：石文先人员信息：
（1）2020年末合伙人数量：185人
（2）2020年末注册会计师数量：1,537人
（3）2020年签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：794人业务信息：
（1）2020年总收入：194,647.40万元
（2）2020年审计业务收入：168,805.15万元
（3）2020年证券业务收入：46,783.51万元
（4）2020年上市公司年报审计家数：179家
（5）审计上市公司涉及的主要行业：制造业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，批发和零售业，信息传输、软件和信息技术服务业
等，具有公司所在行业审计业务经验。
2.投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，累计赔偿限额8亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
3.诚信记录
（1）中审众环最近3年未受到刑事处罚、行政处罚和自律处分；中审众环最近3年（2018-2020）累计收（受）的行政监督管理措施20次，已按要求整改完毕并向各地证监局提交了整改报告。
（2）36名从业执业人员最近3年（2018年-2020年）因执业行为受到刑事处罚0次，行政处罚0次，行政管理措施41次、自律监管措施0次和纪律处分0次。
（二）项目信息
1.基本信息
拟签字注册会计师1：王兵，2006年9月14日成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2006年开始在中审众环执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署多家上市公司年度审计报告。
拟签字注册会计师2：赵亮，2020年6月19日成为注册会计师，2018年开始从事上市公司审计，2020年开始在中审众环执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年参与多家上市公司年度审计。
项目质量控制复核合伙人：胡海林，2004年成为中国注册会计师，2004年开始从事上市公司审计，2004年开始在中审众环执业，曾主持多家上市公司、拟上市公司、新三板公司、大中型国企的财务报表审计及专项审计，从事证券业务十七年，具备相应专业胜任能力。近三年签署或复核上市公司3家。
2.诚信记录
项目质量控制复核合伙人和拟签字注册会计师最近3年（2018年-2020年）未受到刑事处罚、行政处罚和自律处分。
3.独立性
中审众环及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
根据审计业务工作量及市场平均报酬水平，财务审计费用为人民币74万元，内部控制审计费用为人民币22万元，合计总额为96万元，与上年度审计费用持平。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会对中审众环的执业情况进行了充分的了解，认可中审众环的独立性、诚信情况、专业胜任能力和投资者保护能力。2021年10月15日，公司第八届
董事会审计委员会2021年第二次临时会议审议通过了《关于拟续聘2021年会计师事务所的议案》，同意公司续聘中审众环为 2021 年度的财务审计机构及内部控制审计机构，聘期为一年，并同意提交公司董事会会议审议。
（二）独立董事的事前认可及独立意见
1.独立董事的事前认可意见
通过与公司管理层的沟通，并查阅了公司提供的相关资料，我们认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2021年度财务审计和内控审计的工作要求，能够独立对公司财务与内控状况进行审计。
我们同意将该议案提交公司第八届董事会2021年第七次临时会议审议。
2.独立董事独立意见
（1）经核查，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，可满足公司 2021年度财务报告和内部控制审计的要求。
（2）公司董事会审议和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，表决程序合法有效，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。
综上，我们同意聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，并同意将该事项提交临时股东大会审议。
（三）董事会审议情况
该事项经公司于 2021年10月28 日召开第八届董事会2021年第七次临时会议审议通过，参与该项议案表决的董事7人，同意7人，反对 0 人，弃权 0 人。本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1.公司第八届董事会2021年第七次临时会议决议；
2.公司第八届监事会2021年第四次临时会议决议；
3.审计委员会决议；
4.独立董事事前认可和独立意见；
5.拟续聘会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告
广东韶钢松山股份有限公司董事会2021年10月29日