厦门国贸集团股份有限公司董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会2021年度第十三次会议通知于2021年10月22日以书面方式送达全体董事，本次会议于2021年10月27日以通讯方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长高少镛先生主持，全体监事列席了会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事经审议，通过以下议案：
1. 《公司2021年第三季度报告》；
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《厦门国贸集团股份有限公司第三季度报告》。
2. 《关于修订<对外捐赠管理制度>的议案》。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
厦门国贸集团股份有限公司董事会2021年10月29日
? 报备文件
1.厦门国贸集团股份有限公司第十届董事会2021年度第十三次会议决议。