第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次会议召开情况
1、深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）于2021年10月28日上午在公司1号会议室以现场结合通讯表决方式召开。
2、本次会议通知时间及方式：会议通知于2021年10月21日以电子邮件及短信等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。
3、本次会议应出席董事7名，实际出席会议的董事7名。
4、本次会议主持人：公司董事长李焕昌先生
公司董事会秘书、副总经理刘力先生列席了本次会议。
5、本次会议的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、本次会议审议情况
经与会董事认真审议，以现场结合通讯表决方式，通过并形成以下决议：
1、审议并通过了《关于<2021年第三季度报告>的议案》
《2021年第三季度报告》、《2021年第三季度报告披露提示性公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：表决票7票，赞成票7票、反对票0票、弃权票0票。
2、审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网的《<公司章程>修订对照表》（公告编号：2021-103）、《深圳市昌红科技股份有限公司章程》（2021年10月）。
本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。表决结果：表决票7票，赞成票7票、反对票0票、弃权票0票。
3、审议并通过了《关于增加募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》为加快募投项目建设进度，提高募集资金使用效率，实现公司整体市场战略规划和布局，公司拟增加浙江柏明胜医疗科技有限公司为公司募投项目实施主体，并增加浙江省绍兴市上虞区杭州湾经济技术开发区康阳大道88号335室为实施地点。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网的《关于增加募集资金投资项目实施主体和实施地点的公告》（公告编号：2021-104）。本议案尚需提交公司2021年第一次债券持有人会议和2021年第三次临时股东大会审议。表决结果：表决票7票，赞成票7票、反对票0票、弃权票0票。
4、审议并通过了《关于召开“昌红转债”2021年第一次债券持有人会议的议案》
公司定于2021年11月15日（星期一）下午15:00在公司二楼1号会议室召开2021年第一次债券持有人会议，审议《关于增加募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开“昌红转债”2021年第一次债券持有人会议的通知》（公告编号：2021-105）。
表决结果：表决票7票，赞成票7票、反对票0票、弃权票0票。
5、审议并通过了《关于提请召开2021年第三次临时股东大会的议案》
公司定于2021年11月15日（星期一）下午14:00在公司二楼1号会议室召开2021年第三次临时股东大会，审议《关于增加募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-106）。
表决结果：表决票7票，赞成票7票、反对票0票、弃权票0票。
三、备查文件
1、第五届董事会第十二次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。特此公告。
深圳市昌红科技股份有限公司董事会
2021年10月28日