泸州老窖股份有限公司第十届董事会八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
泸州老窖股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会八次会议于2021年10月27日以通讯表决的方式召开。召开本次会议的通知已于2021年10月22日以邮件方式发出,截止会议表决时间2021年10月27日上午11时,共收回11名董事的有效表决票11张。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《2021年第三季度报告》。
表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容参见同日发布的《2021年第三季度报告》。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
泸州老窖股份有限公司董事会2021年10月29日