中国石油天然气股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
中国石油天然气股份有限公司（以下简称公司）董事会于2021年10月12日向公司全体董事发出第八届董事会第十二次会议通知，以书面方式召开会议，并于2021年10月28日形成有效决议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《中国石油天然气股份有限公司章程》的规定，合法、有效。
二、董事会会议审议情况
出席会议的董事讨论了以下议案，并形成决议：
（一）审议通过《公司2021年第三季度报告》；
议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于选举公司副董事长的议案》；
董事会同意选举侯启军先生为公司副董事长，任期期限与公司本届董事会换届期限一致。具体内容请见公司于2021年10月28日刊载于上海证券交易所网站的《中国石油天然气股份有限公司关于选举公司副董事长的公告》（公告编号：临2021-029）。
议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于公司董事会专门委员会组成人员调整的议案》；根据董事会专门委员会岗位情况，结合各位董事专业特长，董事会同意侯启军先生担任投资与发展委员会主任委员，黄永章先生接替段良伟先生担任可持续发展委员会主任委员，任立新先生担任可持续发展委员会委员。调整后，上述两个专门委员会人员组成如下：
1. 投资与发展委员会
主任委员：侯启军先生委 员：段良伟先生 西蒙·亨利先生
2. 可持续发展委员会
主任委员：黄永章先生委 员：焦方正先生 任立新先生议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
公司第八届董事会第十二次会议决议
特此公告。
中国石油天然气股份有限公司董事会
二〇二一年十月二十八日