四创电子股份有限公司七届四次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月17日发出召开七届四次董事会会议通知，会议于2021年10月27日以通讯方式召开，会议应到董事11人，实到董事11人。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《2021年第三季度报告》。
同意11票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《总经理工作细则》。
同意11票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《四创电子股份有限公司总经理工作细则》。
特此公告。
四创电子股份有限公司董事会2021年10月29日