广东东箭汽车科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2021年10月27日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知于2021年10月22日以电子邮件等方式通知公司全体董事、监事、高级管理人员。
会议应出席董事9人，实际出席人数9人，其中，董事甘泽、独立董事谢青、独立董事谢泓、独立董事李伯侨以通讯方式参与会议。会议由公司董事长马永涛先生主持，公司董事会秘书及监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于公司2021年第三季度报告的议案》
董事会认为公司2021年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司的实际经营状况和经营成果，并确认2021年第三季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2021年第三季度报告》（公告编号：2021-060）。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
（二）审议通过《关于增加2021年度日常关联交易预计额度的议案》
根据公司与关联方佛山市盈讯塑料科技有限公司的具体合作情况，将公司2021年度与前述关联方的关联采购金额由1,500万元增加至1,880万元。本次公司增加与关联方 2021 年度日常关联交易预计额度，是公司的实际生产、经营需要，
符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。董事会同意公司本次增加与关联方日常关联交易预计额度。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了明确同意的核查意见。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于增加2021年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2021-061）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事马永涛对本议案回避表决。
三、备查文件
1、第二届董事会第十二次会议决议
2、独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
3、中信证券股份有限公司关于广东东箭汽车科技股份有限公司增加2021年度日常关联交易预计额度的核查意见
特此公告。
广东东箭汽车科技股份有限公司董事会2021年10月29日