证券代码:833427 证券简称:华维设计 主办券商:东北证券
华维设计集团股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021年10月28日
2.会议召开地点:公司办公室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021年10月15日以书面及电话方式发出
5.会议主持人:董事长廖宜勤先生
6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开、议案审议程序、议事内容及表决程序均符合《公司章程》的规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司2021年第三季度报告的议案》
1.议案内容:
本次会议的召集、召开、议案审议程序、议事内容及表决程序均符合《公司章程》的规定,所作决议合法有效。具体内容详见公司于2021年10月28日在全国中小企业股份转让系统指定
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
信息披露网站(www.neeq.com.cn)上披露的公司《2021年第三季度报告》(公告编号:2021-075)。本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。《第三届董事会第五次会议决议》
华维设计集团股份有限公司
董事会2021年10月28日