深圳香江控股股份有限公司第九届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2021年10月14日以电子邮件和电话通知的方式发出召开第九届董事会第二十六次会议的通知，会议于2021年10月28日以现场与通讯相结合的方式召开，公司8名董事全部参与表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议情况如下：
一、审议并通过《2021年第三季度报告》；
投票结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议并通过《关于续聘公司2021年度财务审计机构的议案》，此议案需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。
投票结果：8票赞成，0票反对，0票弃权
公司已聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤”）担任公司2020年度的财务审计机构，为期一年，目前德勤与本公司的业务约定期限已满。公司拟续聘德勤为公司2021年度财务审计机构，其报酬拟授权公司经理层讨论决定,聘期一年。
根据规定，在本次董事会审议通过本议案后，还须提交公司股东大会审议。
三、审议并通过《关于续聘公司2021年度内控审计机构的议案》，此议案需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。
投票结果：8票赞成，0票反对，0票弃权
公司已聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤”）担任公司2020年度的内控审计机构，为期一年，目前德勤与本公司的业务约定期限已满。公司拟续聘德勤为公司2021年度内控审计机构，其报酬拟授权公司经理
层讨论决定,聘期一年。根据规定，在本次董事会审议通过本议案后，还须提交公司股东大会审议。
四、审议并通过《未来三年股东回报规划》（2021年至2023年），此议案需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。
投票结果：8票赞成，0票反对，0票弃权
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《未来三年股东回报规划》（2021年至2023年）。
五、审议并通过《关于修改<公司章程>的议案》，此议案需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。
投票结果：8票赞成，0票反对，0票弃权
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的临2021-073号公告《香江控股关于修改<公司章程>的公告》。
六、审议并通过《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》。
投票结果：8票赞成，0票反对，0票弃权
公司拟于2021年11月15日下午14点在广州市番禺区番禺大道锦绣香江花园会所二楼宴会厅召开2021年第三次临时股东大会。
具体内容请详见公司于2021年10月29日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的临2021-075号公告《香江控股关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》。
特此公告。
深圳香江控股股份有限公司董事会二〇二一年十月二十九日