金堆城钼业股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金堆城钼业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议于2021年10月28日以通讯方式召开。应参会董事10人，实际参会董事10人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。与会董事审议提交本次会议的5项议案并逐项进行表决，形成会议决议如下：
一、审议通过《公司2021年第三季度报告》。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于金堆城钼业汝阳有限责任公司捐赠教育基金的议案》。
同意金堆城钼业汝阳有限责任公司向汝阳县政府捐赠95万元教育基金。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于发布公司环境、社会和治理（ESG）相关政策声明的议案》。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
同意对《公司章程》相关条款进行修订，此议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》。
同意对《公司董事会事规则》相关条款进行修订，此议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
金堆城钼业股份有限公司董事会
2021年10月29日