江苏中捷精工科技股份有限公司关于变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更
登记的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称“中捷精工”或“公司”）于2021年10月27日召开了第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。现将有关情况公告如下：
一、公司注册资本及公司类型变更情况
根据中国证监会核发的《关于同意江苏中捷精工科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2598号），江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,626.37万股（以下简称“本次发行”），发行价格为7.46元/股，募集资金总额195,927,202.00元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币48,082,380.32元后，公司本次募集资金净额为147,844,821.68元。本次发行完成后，公司注册资本由7,879.11万元变更为10,505.48万元，公司股份总数由7,879.11万股变更为10,505.48万股，公司类型由“股份有限公司（未上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。
二、《公司章程》修订情况
为维护公司、股东、债权人的合法权益，保证公司章程符合相关法律、
法规及规范性文件的要求。公司根据现行《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司首次公开发行A股股票并在深圳证券交易所上市的实际情况，对《公司章程<草案>》进行修订并启用作为公司正式章程，同时授权董事会办理后续工商变更登记手续。
三、其他事项说明
本次变更注册资本、公司类型及修订《公司章程（草案）》并启用作为正式公司章程及办理工商变更登记的事项，已经公司第二届董事会第五次会议审议通过，尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。同时，公司董事会提请股东大会授权董事会办理后续工商变更登记手续等相关事宜，具体变更内容以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。
四、备查文件
1、《第二届董事会第五次会议决议》。
特此公告。
江苏中捷精工科技股份有限公司董事会
2021 年 10月 28日