江苏中捷精工科技股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司增资用于实施
募集资金投资项目的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
根据中国证监会核发的《关于同意江苏中捷精工科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2598号），江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中捷精工”）获准向社会公开发行人民币普通股（A股）26,263,700股，发行价格为7.46元/股，募集资金总额195,927,202.00元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币48,082,380.32元后，公司本次募集资金净额为147,844,821.68元。上述募集资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“大信验字[2021]第4-00050号”《验资报告》。募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储。
二、募集资金投资项目金额的调整情况
由于本次公开发行实际募集资金净额14,784.48万元少于拟投入的募集资金金额33,485.48万元，为保障募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，结合公司实际情况，对各募投项目使用募集资金金额进行调整，公司对各募投项目使用募集资金投资金额分配调整如下：
序号
| 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 调整前拟投入募集 | 调整后拟投入募集 |
（万元）
| （万元） | 资金金额（万元） | 资金金额（万元） | ||
| 1 | 高强度汽车零部件智能化生产线基地项目 | 15,079.30 | 15,079.30 | 11,784.48 |
| 2 | 灏昕汽车零部件制造无锡有限公司轻量化汽车零部件自动化生产项目 | 9,495.18 | 9,495.18 | 1,500.00 |
| 3 | 江苏中捷精工科技股份有限公司研发中心建设项目 | 4,911.00 | 4,911.00 | 1,500.00 |
| 4 | 补充流动资金项目 | 4,000.00 | 4,000.00 | - |
| 合计 | 33,485.48 | 33,485.48 | 14,784.48 |
三、公司使用募集资金向全资子公司增资的情况
上述“灏昕汽车零部件制造无锡有限公司轻量化汽车零部件自动化生产项目”项目的实施主体为灏昕汽车零部件制造无锡有限公司（以下称“灏昕汽车”），公司拟使用“灏昕汽车零部件制造无锡有限公司轻量化汽车零部件自动化生产项目”募投项目投资额1,500万元向全资子公司灏昕汽车增资用于募投项目的实施,1,500万元计入注册资本，新增投资额将视项目建设实际需要分期投入。增资完成后，灏昕汽车的注册资本由1,000万元增至2,500万元，公司对灏昕汽车的持股比例仍为100%。为确保募集资金使用安全，本次向灏昕汽车增资的款项到位后，将存放于中捷精工开设的募集资金专用账户中，公司将按照深圳证券交易所要求及公司募集资金使用管理制度规定对灏昕汽车募集资金的使用实施监管。
四、审议程序
公司于2021年10月27日召开了第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资用于实施募集资金投资项目的议案》。
五、专项意见说明
（一）保荐机构核查意见
保荐机构认为：公司本次使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目事项已经公司董事会和监事会审议通过，符合中国证监会、深圳证券交易所及公司《募集资金管理制度》关于上市公司募集资金使用的有关规定，相关审议及表决程序合法、有效。该事项不存在与募集资金投资项目的实施计划相抵触的情形，不影响募集资金投资项目建设的正常进行，不存在变相改变募集资金投向且损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。综上，保荐机构对公司使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的事项无异议。
六、上网公告附件
1、保荐机构出具的《安信证券股份有限公司关于江苏中捷精工科技股份有限公司使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的核查意见》。
特此公告。
江苏中捷精工科技股份有限公司董事会
2021年10月28日