东北电气发展股份有限公司董事会决议公告

东北电气发展股份有限公司董事会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　东北电气发展股份有限公司第六届董事会第十一次会议通知于2011年8月2日以传真方式发出，会议于2011年8月12日10:30在沈阳市铁西区兴顺街2号公司本部会议室召开，应到董事8名，实到8名。监事会成员及公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
　　会议由董事长苏伟国先生主持，经过充分讨论，会议审议并逐项表决以下议案：
　　一、《截至2011年6月30日止未经审计半年度业绩报告》；
　　会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的结果通过了该议案。
　　二、《截至2011年6月30日止半年度净利润分配方案》：
　　公司本报告期录得归属于母公司的净利润为 19,495,121.58 元人民币，本报告期末可供股东分配的利润为-1,507,784,986.77元人民币，故董事会建议本报告期不进行分配，也不进行资本公积金转增股本。董事决定不派发截至2011年6月30日止六个月之中期股息。
　　会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的结果通过了该议案。
　　三、《调整董事会各专门委员会成员的议案》
　　鉴于报告期内董事会成员发生变动的原因，需要对董事会各专门委员会成员进行调整，决定调整董事会各专门委员会成员的人选如下：
　　1、原战略发展委员会成员：主任委员为苏伟国先生，成员为王守观先生、项永春先生、毕建忠先生、刘庆民先生。
　　调整为：主任委员为苏伟国先生，成员为王守观先生、项永春先生、刘兵先生、刘庆民先生。
　　2、原投资管理委员会成员：主任委员为苏伟国先生，成员为王守观先生、项永春先生、毕建忠先生。
　　调整为：主任委员为苏伟国先生，成员为王守观先生、项永春先生、刘彤焱先生。
　　3、提名委员会不作调整，主任委员为苏伟国先生，成员为王守观先生、吴启成先生。
　　4、薪酬委员会不作调整，主任委员为项永春先生，成员为王守观先生、王云孝先生。
　　5、审核委员会不作调整，主任委员为王云孝先生，成员为吴启成先生、项永春先生。
　　会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的结果通过了该议案。
　　特此公告
　　东北电气发展股份公司董事会
　　二〇一一年八月十二日