湖北国创高新材料股份有限公司第六届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议的会议通知于2021年10月22日以传真、电子邮件形式送达公司全体监事，会议于2021年10月27日以通讯方式在公司召开。本次会议应到监事3人，实到3人。会议由监事会召集人何斌先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于前期会计差错更正的议案》；
具体内容详见2021年10月28日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：2021-75号）。
2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于计提商誉及无形资产减值准备的议案》；
具体内容详见2021年10月28日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于计提商誉及无形资产减值准备的公告》（公告编号：2021-76号）。
3、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2021年第三季度报告》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核《湖北国创高新材料股份有限公司2021年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见2021年10月28日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《2021年第三季度报告》（公告编号：2021-77号）。
4、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修改担保期限的议案》。
具体内容详见2021年10月28日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修改担保期限的公告》（公告编号：2021-78号）。
本议案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
第六届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
湖北国创高新材料股份有限公司监事会
二○二一年十月二十八日