宝胜科技创新股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议公告

宝胜科技创新股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年8月5日以传真、电子邮件及专人送达等方式向公司全体监事发出了召开第四届监事会第十一次会议的通知及相关议案等资料。2011年8月12日，公司第四届监事会第十一次会议在宝胜科教中心四楼以现场方式召开。本次会议应出席监事7人，实际出席6人，监事刘丹萍女士因公出国，未能到会，委托监事张德彩先生代为行使同意表决权。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
　　全体与会监事审议并以举手表决方式通过了以下事项：
　　一、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《宝胜股份2011年半年度报告全文及摘要》。
　　公司2011年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》以及公司内部管理制度的各项规定；公司2011年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与2011年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
　　二、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《宝胜股份关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
　　三、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举梁文旭先生为第四届监事会主席的议案》
　　特此公告
　　宝胜科技创新股份有限公司监事会
　　二O一一年八月十三日