宝胜科技创新股份有限公司2011年第一次临时股东大会会议决议公告

宝胜科技创新股份有限公司2011年第一次临时股东大会会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　●本次会议不存在否决或修改提案的情况
　　●本次会议召开前不存在补充提案的情况
　　一、会议的召开和出席情况
　　宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”）2011年第一次临时股东大会于2011年8月12日上午在江苏省宝应县安宜镇苏中路一号宝胜科教中心四楼会议室召开。
　　出席本次股东大会的股东及股东代理人共5人，代表股份数87,288,350股，占公司股份总数的42.97%。
　　本次会议采取记名表决方式，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事会召集，董事长孙振华先生主持。
　　公司在任董事10人，出席5人，董事夏礼诚先生、吕家国先生、唐崇健先生、翟立锋先生、高峰先生因工作原因未能出席本次会议；公司在任监事5人，出席4人，监事刘丹萍女士因出国未能出席本次会议；公司董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。
　　二、提案审议、表决情况
　　1、《关于修改<公司章程>的议案》
　　同意87,288,350股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%，反对0股，弃权0股。
　　2、采取累积投票制方式审议并通过了《关于选举公司董事的议案》
　　本次股东大会以累积投票制方式选举杨泽元先生、邵文林先生和胡正明先生为公司董事，任期为股东大会选举其为公司董事之日至第四届董事会任期届满之日。具体表决结果如下：
　　（1）杨泽元：同意87,288,350股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%，反对0股，弃权0股。
　　（2）邵文林：同意87,288,350股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%，反对0股，弃权0股。
　　（3）胡正明：同意87,288,350股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%，反对0股，弃权0股。
　　3、采取累积投票制方式审议并通过了《关于选举公司监事的议案》
　　本次股东大会以累积投票制方式选举梁文旭先生和施云峰先生为公司监事，任期为股东大会选举其为公司监事之日至第四届监事会任期届满之日。具体表决结果如下：
　　（1）梁文旭：同意87,288,350股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%，反对0股，弃权0股。
　　（2）施云峰：同意87,288,350股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%，反对0股，弃权0股。
　　三、律师见证情况
　　本次会议由江苏泰和律师事务所律师见证，并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。
　　四、备查文件
　　1、宝胜科技创新股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议
　　2、法律意见书
　　3、2011年第一次临时股东大会会议资料
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　　特此公告。
　　宝胜科技创新股份有限公司董事会
　　二O一一年八月十三日
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