天下秀数字科技(集团)股份有限公司
第十届董事会第十四次会议决议公告
天下秀数字科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十四次会议于2021年10月27日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事7人,实际出席董事7人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。全体与会董事通过如下议案:
一、 审议通过《关于<2021年第三季度报告>的议案》
具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。
二、 审议通过《关于公司对外担保额度预计的议案》
具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
三、 审议通过《关于制定<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
天下秀数字科技(集团)股份有限公司董事会
二〇二一年十月二十八日
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。