方大特钢科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年10月27日
(二) 股东大会召开的地点：公司四楼会议室（江西省南昌市青山湖区冶金大道
475号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 736,710,332 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 34.1710 |
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 736,686,739 | 99.9967 | 23,095 | 0.0031 | 498 | 0.0002 |
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 2.01 | 邱亚鹏 | 734,968,105 | 99.7635 | 是 |
| 2.02 | 郭相岑 | 734,968,105 | 99.7635 | 是 |
| 2.03 | 王浚丞 | 734,968,105 | 99.7635 | 是 |
| 议案 序号 | 议案 名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | ||
| 2.01 | 邱亚鹏 | 128,100,970 | 98.6582 | / | / | / | / |
| 2.02 | 郭相岑 | 128,100,970 | 98.6582 | / | / | / | / |
| 2.03 | 王浚丞 | 128,100,970 | 98.6582 | / | / | / | / |
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序和表决结果等，均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的决议均合法有效。
四、 备查文件目录
1、 方大特钢2021年第三次临时股东大会决议；
2、 江西轩瑞律师事务所关于方大特钢2021年第三次临时股东大会的法律意见
书。
方大特钢科技股份有限公司
2021年10月28日