上海凤凰企业(集团)股份有限公司第九届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海凤凰企业(集团)股份有限公司(以下简称:公司)董事会于2021年10月22日以书面和传真形式发出召开第九届董事会第二十五次会议的通知,会议于2021年10月27日以通讯的方式召开。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的规定,是合法有效的。会议审议并表决通过了以下决议:
一、审议通过了《上海凤凰2021年第三季度报告》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
二、审议通过了《关于召开上海凤凰2021年第二次临时股东大会的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
内容详见《关于召开上海凤凰2021年第二次临时股东大会的公告》(临2021-048)
特此公告。
上海凤凰企业(集团)股份有限公司董事会
2021年10月28日