中珠医疗控股股份有限公司第九届董事会第二十七次会议决议公告
一、董事会会议召集与召开情况
1、中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）第九届董事会第二十七次会议于2021年10月22日以电话、传真或邮件送达方式通知各位董事和高级管理人员。
2、本次会议于2021年10月27日以通讯表决的方式召开。
3、本次会议应收董事表决票6张，实收董事表决票6张，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过以下议案：
（一）审议通过《公司2021年第三季度报告》；
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票,回避0票。
《中珠医疗控股股份有限公司2021年第三季度报告》内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（二）审议通过《关于横琴中珠富盈投资管理企业（有限合伙）拟清算的议案》；
鉴于横琴中珠富盈投资管理企业（有限合伙）存续期已届满，全体合伙人一致提议不再延长存续期，并触发清算条款。公司已于2021年10月14日披露《中珠医疗控股股份有限公司关于横琴中珠富盈投资管理企业（有限合伙）存
续期满拟清算的提示性公告》（公告编号：2021-122号）。经公司董事会审议通过，同意由珠海中珠益民医院投资管理有限公司、北京古柏投资管理有限公司作为清算人，并聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）共同参与清算，依法依规完成清算组成员名单的登记备案事宜，启动相关清算工作，完成清算报告等，授权公司经营层办理后续相关法律手续。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票,回避0票。
特此公告
中珠医疗控股股份有限公司董事会
二〇二一年十月二十八日