证券代码：603809 证券简称：豪能股份 公告编号：2021-042
成都豪能科技股份有限公司关于投资设立控股子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 投资标的名称：成都豪能空天科技有限公司（以工商登记机关核准登记的名称为准，以下简称“标的公司”）
? 投资金额：标的公司注册资本为人民币5,000.00万元，成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）以货币方式认缴出资4,000.00万元，持有标的公司80%的股权。
? 本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
? 特别风险提示：本次投资设立控股子公司，尚需工商行政审批部门核准，能否通过核准以及最终通过核准的时间均存在不确定性。
一、对外投资概述
（一）对外投资基本情况
鉴于看好航天产业的未来发展，为完善公司航空航天产业布局，公司拟与自然人赵磊、贾登海共同出资设立成都豪能空天科技有限公司，标的公司注册资本为人民币5,000.00万元，经营期限10年。公司以货币方式认缴出资人民币4,000.00万元，持有标的公司80%的股权；自然人赵磊以货币方式认缴出资人民币750.00万元，持有标的公司15%的股权；自然人贾登海以货币方式认缴出资人民币250.00万元，持有标的公司5%的股权。
（二）董事会审议情况
2021年10月27日，公司召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于投资设立控股子公司的议案》。根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本事项无须提交公司股东大会审议。
（三）本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（四）公司董事会授权公司管理层办理相关事宜，包括但不限于签署相关协议文本、工商注册登记、组织机构设置、人员配置和开展相应业务等具体事宜。
二、交易对方的基本情况
1、赵磊
身份证号码：140105***811
住所：山西省太原市小店区***
赵磊与公司、公司控股股东及实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
2、贾登海
身份证号码：510521***175
住所：四川省泸州市江阳区***
贾登海与公司、公司控股股东及实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
三、投资标的基本情况
1、公司名称：成都豪能空天科技有限公司
2、公司类型：有限责任公司
3、注册资本：人民币5,000万元
4、营业期限：10年
5、法定代表人：孙新征
6、注册地址：四川省成都经济技术开发区南二路288号一号厂房
7、经营范围：特种阀门、管路及管路附件、压力容器、航天器零配件、发动机零配件、其它机电产品、机械零配件制造、销售。
（以上信息以工商登记机关最终核准登记的内容为准）。
8、出资情况：
| 股东名称/姓名 | 认缴出资额（万元） | 持股比例（%） | 出资方式 |
| 成都豪能科技股份有限公司 | 4,000.00 | 80.00 | 货币 |
| 赵磊 | 750.00 | 15.00 | 货币 |
| 贾登海 | 250.00 | 5.00 | 货币 |
| 合计 | 5,000.00 | 100.00 | / |
| 期数 | 甲方 | 乙方 | 丙 | 合计 |
| 首期实缴出资 | 800 | 150 | 50 | 1,000 |
| 剩余认缴出资 | 3,200 | 600 | 200 | 4,000 |
| 合计 | 4,000 | 750 | 250 | 5,000 |
5、其他条款
协议条款中对双方权利义务、股权转让、违约责任等方面均做了明确约定。
五、本次投资的愿景及对公司的影响
（一）本次投资的愿景
标的公司作为一家专业的航空航天高端特种阀门、管路及连接件系统方案解决商，产品将广泛应用于航天液体火箭发动机、轨姿控发动机、液体火箭增压输送系统等领域。同时，依托公司现有技术和管理团队丰富的生产、管理经验，标的公司将自建覆盖产品研制、装配、试验、检测等全过程的软硬件设施，具备生产交付电磁、低温、常温等不同工况、不同压力的多种产品的能力。
公司从航空零件级产业链拓展到航天火箭核心单机级产业链，深度布局航空航天制造领域，构建聚焦于航空航天方向的两翼发展格局，产品结构、客户结构持续优化，行业准入门槛和技术壁垒进一步提高，将增强公司核心竞争力和盈利能力。本次投资有利于促进公司“汽车+航空航天”双主业的长期可持续发展，对公司具有积极的战略发展意义。
（二）本次投资对公司的影响
本次投资不会对公司当期业绩产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次对外投资将导致公司合并报表范围发生变更，标的公司将被纳入公司合并报表范围。
六、 本次投资的风险分析
1、本次投资设立控股子公司，尚需工商行政审批部门核准，能否通过核准以及最终通过核准的时间均存在不确定性。
2、本次投资基于公司目前的业务发展需要，但标的公司在未来运营过程中可能面临宏观经济、行业政策、行业周期、市场变化等不确定因素，对公司未来业绩的影响具有不确定性。
3、公司涉猎航天航空领域时间较短，且航天火箭核心单机级产业属于高技术含量、高行业壁垒、长建设周期的精密制造领域，未来可能面临产品研发投产不达预期、市场不达预期等风险。
公司将采取积极的经营策略，密切关注行业发展动态，建立和实施有效的内部控制和风险防范机制，积极防范及化解各类风险，确保标的公司顺利运行。标
的公司将充分利用各方资源优势、专业的技术水平以及丰富的批量生产和管理经验，努力提升运营能力和市场竞争力。
公司将积极关注本次对外投资事项的进展情况，并根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定及时披露相关进展，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。特此公告。
成都豪能科技股份有限公司董事会
2021年10月28日