江西赣能股份有限公司2021年第九次临时董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）江西赣能股份有限公司2021年第九次临时董事会会议于2021年10月21日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知和材料。
（二）本次会议的召开时间为2021年10月27日，会议以通讯方式召开。
（三）本次会议应参加董事10人，实际参加董事10人。
（四）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
与会人员经过认真审议，通过如下决议：
（一）以10票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司2021年第三季度报告。
经审议，公司董事会认为公司编制2021年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体详见公司同日公告的《2021年第三季度报告》（2021-87）。
（二）以10票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司《关于拟增补董事的议案》。
因工作变动原因，公司高级管理人员李声意先生不再担任公司副总经理职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司控股股东江西省投资集团有限公司推荐，并征求公司董事会提名、薪酬与考核委员会意见，公司董事会同
意提名李声意先生为公司第八届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满时止。
该议案尚需提交股东大会审议。具体详见公司同日公告的《江西赣能股份有限公司关于拟增补董事的公告》（2021-89）。
（三）以10票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司《关于召开2021年第四次临时股东大会的议案》。同意公司于2021年11月16日下午14:00召开公司2021年第四次临时股东大会现场会议，召开方式为采取网络投票与现场投票相结合的方式。
具体详见公司同日公告的《江西赣能股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》（2021-90）。
上述议案（二）尚需提交公司2021年第四次临时股东大会审议。
三、备查文件
（一）公司2021年第九次临时董事会会议决议；
（二）公司2021年第九次临时董事会会议独立董事意见；
（三）公司董事会提名、薪酬与考核委员会意见。
江西赣能股份有限公司董事会2021年10月27日