新乡化纤股份有限公司第十届董事会第十七次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）董事会会议通知的时间和方式：本次会议通知已于10日前以书面方式发出。
（二）董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会于2021年10月26日上午9:00在公司二楼东会议室召开，会议以现场方式进行表决。
（三）公司实有董事9人，董事会会议应出席董事人数9人，实际出席会议的董事人数9人。（其中：委托出席的董事0人，以通讯表决方式出席会议的董事0人）
（四）公司全体监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长邵长金先生主持。
（五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议2021年第三季度报告
（内容详见2021年10月28日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的新乡化纤股份有限公司2021年第三季度报告）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
（二）审议关于公司原粘胶短纤维相关资产报废处置的议案
根据公司整体发展战略，公司对产业结构进行存量调整，对原粘胶短纤维相关资产进行改造利用，满足新建纤维素长丝项目的需要。上述具体内容详见公司第十届董事会第十二次会议决议公告。
公司根据对相关生产线的改造结果，拟对原粘胶短纤维生产线部分设备进行报废处置，此次报废处置涉及的相关资产净值为272.24万元，预计处置后的净损益对2021年度净利润影响不大。
此次部分资产报废处置依据《企业会计准则》及深圳证券交易所有关规则，遵循谨
慎性、合理性原则，符合公司的实际情况。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
（三）审议关于关停九长系统及部分设备报废处置的议案
根据公司整体发展战略，考虑到公司九长系统生产效率、产品质量、竞争力等因素，公司拟关停九长系统生产线并对部分设备进行报废处置。本次报废处置预计影响公司粘胶长丝产能6000吨/年，涉及的相关资产净值为505.65万元，预计处置后的净损益对2021年度净利润影响不大。本次部分资产报废处置依据《企业会计准则》及深圳证券交易所有关规则， 遵循谨慎性、合理性原则，符合公司的实际情况。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
（四）审议关于调整部分内部机构的议案
根据公司日常生产经营业务需要，公司对内部机构设置进行部分调整。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
新乡化纤股份有限公司董事会
2021年10月26日