海波重型工程科技股份有限公司第五届监事会第二次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
海波重型工程科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二次会议通知于2021年10月20日分别以专人送达、电子邮件等方式发出,会议于2021年10月27日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。
本次会议应参与表决监事3名,实际出席会议监事3名,会议由监事会主席杨世珍女士主持。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定,合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了关于《2021年第三季度报告全文》的议案
经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2021年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案以3票同意,0票反对,0票弃权获得通过。
具体内容详见公司于巨潮资讯网上披露的相关公告。
三、备查文件
1、第五届监事会第二次会议决议。
特此公告。
海波重型工程科技股份有限公司监 事 会2021年10月28日