证券代码：832469 证券简称：富恒新材 主办券商：东莞证券
深圳市富恒新材料股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021年10月27日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年10月26日以电话和邮件方式发出。根据《公司章程》的有关规定，情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知或不经发出会议通知而直接召开董事会临时会议，但召集人应当在会议上做出说明。召集人董事长姚秀珠向董事会提交了《关于召开紧急董事会会议的说明》。
5.会议主持人：姚秀珠女士
6.会议列席人员：参会监事、非董事高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次为紧急董事会会议，会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向中国银行股份有限公司深圳市分行申请贷款的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
公司因业务发展需要大量流动资金，拟向中国银行股份有限公司深圳市分行申请综合授信额度人民币1000万元的银行贷款，额度期限为1年。授信品种为流动资金。具体内容以双方实际签订的借款合同为准。该议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于关联方无偿为公司向中国银行股份有限公司深圳市分行申请贷款提供连带责任保证担保的议案》
1.议案内容：
该议案无需回避表决。
公司因业务发展需要大量流动资金，拟向中国银行股份有限公司深圳市分行申请综合授信额度人民币1000万元的银行贷款，额度期限为1年。授信品种为流动资金。公司股东及公司实际控制人姚秀珠和郑庆良夫妇无偿为公司此次贷款提供连带责任保证担保。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
公司因业务发展需要大量流动资金，拟向中国银行股份有限公司深圳市分行申请综合授信额度人民币1000万元的银行贷款，额度期限为1年。授信品种为流动资金。公司股东及公司实际控制人姚秀珠和郑庆良夫妇无偿为公司此次贷款提供连带责任保证担保。关联董事姚秀珠和郑庆良回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司向中国银行股份有限公司深圳市分行申请贷款委托担保及实际控制人提供反担保的议案》
1.议案内容：
关联董事姚秀珠和郑庆良回避表决。公司因业务发展需要大量流动资金，拟向中国银行股份有限公司深圳市分行
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
申请综合授信额度人民币1000万元的银行贷款，额度期限为1年。授信品种为流动资金。公司委托深圳市中小企业融资担保有限公司（以下简称“中小担”）为本次贷款的700万元提供担保，担保期限为一年。公司实际控制人姚秀珠和郑庆良夫妇二人，以个人信用向“中小担”提供反担保；郑庆良拟以其持有的本公司300万股的股权向“中小担”提供无偿质押反担保，并分别与“中小担”签订反担保保证合同。关联董事姚秀珠和郑庆良回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
关联董事姚秀珠和郑庆良回避表决。
（一）《深圳市富恒新材料股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》
深圳市富恒新材料股份有限公司
董事会2021年10月27日