科顺防水科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告
一、会议召开情况
科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2021年10月27日上午9:00在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知已于2021年10月18日发出。本次会议应出席的董事9人，实际出席并参与表决的董事9人，会议由董事长陈伟忠先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
经参会董事审议，依法表决，本次会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于<2021年第三季度报告>的议案》
议案内容：
公司董事会认真审议了公司2021年第三季度报告，认为公司2021年第三季度报告的编制程序、内容、格式符合相关文件的规定；报告编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为发生；公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司2021年10月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021年第三季度报告》。表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件目录
科顺防水科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议
科顺防水科技股份有限公司
董 事 会2021年10月28日