中粮资本控股股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中粮资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议通知于2021年10月19日以书面或邮件形式发出。据此通知，会议于2021年10月26日以通讯方式召开，会议应到监事3名，实到3名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议审议通过以下议案：
一、《公司2021年第三季度报告》
议案表决情况：赞成3票；反对0票；弃权0票。
经审核，公司监事会认为公司董事会编制和审议的《中粮资本控股股份有限公司2021年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
相关内容详见公司2021年10月28日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股份有限公司2021年第三季度报告》。
二、《关于修改<公司章程>的议案》
议案表决情况：赞成3票；反对0票；弃权0票。
相关内容详见公司2021年10月28日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股份有限公司章程（草案）》。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、《关于制定<公司信用类债券信息披露管理办法>的议案》
议案表决情况：赞成3票；反对0票；弃权0票。
相关内容详见公司于2021年10月28日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股份有限公司信用类债券信息披露管理办法》。
特此公告。
中粮资本控股股份有限公司监事会2021年10月28日