证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2021-081
重庆梅安森科技股份有限公司第四届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆梅安森科技股份有限公司第四届董事会第三十三次会议通知于2021年10月17日以电子邮件等方式发出，会议于2021年10月27日以通讯表决的方式召开，会议应参与表决董事九人，实际参与表决董事九人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以书面表决方式通过如下决议：
一、审议通过《2021年第三季度报告》
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2021年第三季度报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
二、审议通过《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》
根据公司发展经营需要，现拟变更公司注册地址并修订《公司章程》，同时提请股东大会授权董事会指定专人办理相关变更事宜。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的公司《关于变更注册地址并修订<公司章程>的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、审议通过《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的公司《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
特此公告。
重庆梅安森科技股份有限公司
董 事 会2021年10月28日