江苏日盈电子股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告
一、 董事会会议召开情况
江苏日盈电子股份有限公司(以下简称“公司)第三届董事会第十八次会议通知于2021年10月22日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出,并于2021年10月27日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议由公司董事长是蓉珠女士主持,应出席董事8人,实际出席董事8人。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定,会议决议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司2021年第三季度报告的议案》
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
董事会认为:公司严格执行企业会计准则,《2021年第三季度报告》公允的反映了公司2021年第三季度的财务状况和经营成果:2021年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整,所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。报告的编制和审核程序符合法律、法规的要求,符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定,同意对外报出。
具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《中国证券报》披露的《2021年第三季度报告》。
三、 备查文件
江苏日盈电子股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议
特此公告。
江苏日盈电子股份有限公司董事会
2021年10月28日