证券代码：603712 证券简称：七一二 公告编号：2021-050
天津七一二通信广播股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2021年11月16日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年11月16日 14点召开地点：天津开发区西区北大街141号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2021年11月16日至2021年11月16日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 关于对全资子公司提供担保的议案 | √ |
| 2 | 关于修订《天津七一二通信广播股份有限公司对外投资管理制度》的议案 | √ |
| 3 | 关于修订《天津七一二通信广播股份有限公司对外担保管理制度》的议案 | √ |
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 603712 | 七一二 | 2021/11/9 |
营业执照复印件、法人股东账户卡办理；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东账户卡、营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）。
3、异地股东可以通过邮件或传真方式办理。
4、登记时间：2021年11月10日（上午8：00—16：30）
5、登记地点：天津开发区西区北大街141号公司四楼会议室
六、 其他事项
1、会议联系方式：
通信地址：天津开发区西区北大街141号公司董事会办公室电话：022-65388293 传真：022-65388262 联系人：周力、张曦
2、拟现场出席本次会议的股东自行安排出席者食宿及交通费用。
特此公告。
天津七一二通信广播股份有限公司董事会
2021年10月28日
附件1：授权委托书
授权委托书天津七一二通信广播股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年11月16日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |
| 1 | 关于对全资子公司提供担保的议案 | ||||
| 2 | 关于修订《天津七一二通信广播股份有限公司对外投资管理制度》的议案 | ||||
| 3 | 关于修订《天津七一二通信广播股份有限公司对外担保管理制度》的议案 |