四川大西洋焊接材料股份有限公司第五届董事会第五十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“公司”、“大西洋”）第五届董事会第五十七次会议于2021年10月27日在公司生产指挥中心二楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到董事6人，实际参与表决董事6人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事3人），公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和公司《章程》的规定。因公司董事长空缺，公司未设副董事长，根据公司《章程》规定，经公司半数以上董事共同推举，由董事张晓柏先生主持本次会议，会议审议并通过如下议案：
一、审议通过《公司2021年第三季度报告》
详情请见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大西洋2021年第三季度报告》。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《公司关于调整5万吨特种焊条生产线搬迁及技术改造项目投资计划的议案》
经公司董事会充分讨论，认为：公司5万吨特种焊条生产线搬迁及技术改造项目，原计划搬迁改造板仓生产基地现有4条特种焊条生
产线，对所涉及的生产设备进行大修和局部改造后投入使用。但在实际的项目建设过程中，由于该项目工期较长，新技术、新工艺的应用较多，原计划搬迁设备的老化和老旧的生产工艺、生产模式已达不到现有的技术和环保使用要求；通过改造后能够与焊接产业园已建成的能源系统、物流系统、加料系统、配料系统、仓储系统等共用设备匹配的改造设备非常少，所以大部分都是采用了新购的生产设备。加之2017年编制该项目可行性研究报告时，焊接产业园部分项目尚未结算和后期部分零星项目的实施，新增了相关土建费用，直接导致原土建分摊费用增加。为加快推进项目实施进度，尽快形成产能，产生效益，董事会同意将项目投资计划由11,550.00万元（不含土地成本）调整为不超过16,590.00万元（不含土地成本），其中：
设备投资8,635.00万元（含“焊接产业园”已建成能源系统、物流系统、加料系统、配料系统、仓储系统等共用设备投资分摊），分摊“焊接产业园”已建成厂房及其他配套设施投资7,826.00万元，不可预计费用129万元。
详情请见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大西洋关于调整5万吨特种焊条生产线搬迁及技术改造项目投资计划的公告》。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
四川大西洋焊接材料股份有限公司董 事 会
2021年10月28日