中路股份有限公司十届八次董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
（二）通知时间：2021年10月16日以书面方式发出董事会会议通知和材料。
（三）召开时间：2021年10月26日；
地点：公司会议室；方式：现场结合通讯表决方式。
（四）应出席董事：6人，实际出席董事：6人。
（五）主持：陈闪董事长；
列席：监事：颜奕鸣、张彦、刘应勇
董事会秘书：袁志坚高级管理人员：孙云芳
二、董事会会议审议情况
1. 《公司2021年第三季度报告》
表决结果：同意：6票 反对：0 票 弃权：0票
2. 关于公司管理机构改革的议案：为适应公司业务的发展和战略规划布局的需求，完善各职能部门功能、整合人才释放资源能量，提升公司运营效率和管理水平，公司拟对现有管理机构及相关部门职能进行改革。表决结果：同意：6票 反对：0 票 弃权：0票
本次管理机构调整后公司将原有八大部门划分为事业部和中心两类。调整后的职能部门为：董事会办公室、人事行政中心、金融财务中心和审计内控中心、企业发展和规划部、永久车业事业部、制造事业部、新能源事业部和新消费事业部。
三、备查资料
公司十届八次董事会决议
特此公告。
中路股份有限公司董事会
二〇二一年十月二十八日