证券代码：002577 证券简称：雷柏科技 公告编号：2021-030
深圳雷柏科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳雷柏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十三次会议于2021年10月26日以通讯表决的方式召开，本次董事会会议通知以电话、电子邮件、直接送达的方式于2021年10月16日向各董事发出；本次董事会会议材料业已提前提交公司监事及高级管理人员审阅。本次董事会会议应出席5人，实际出席5人（其中：委托出席的董事0人）。本次董事会会议由董事长曾浩先生召集和主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1.以5票赞成、0 票反对、0票弃权审议通过了《2021年第三季度报告》。
公司全体董事、监事、高级管理人员签署书面确认意见，保证公司《2021年第三季度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
《2021年第三季度报告》（公告编号：2021-032）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2.以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。
《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-033）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事对此事项发表了事前认可意见及独立意见，《独立董事关于拟续聘会计师事务所的事前认可意见》、《独立董事对公司相关事项发表的独立意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
3.以5票赞成、0 票反对、0票弃权审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。
《<公司章程>修订案》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《公司章程（2021年10月）》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2021年第一次临时股东大会审议, 且此事项为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决的三分之二以上通过。
4.以5票赞成、0 票反对、0票弃权审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》；
关于修订公司部分制度和表决结果如下：
4.1修订《股东大会议事规则》；
《股东大会议事规则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4.2修订《董事会议事规则》；
《董事会议事规则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4.3修订《募集资金管理制度》；
《募集资金管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4.4修订《对外投资管理制度》；
《对外投资管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4.5修订《对外担保管理制度》；
《对外担保管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4.6修订《关联交易管理制度》；
《关联交易管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4.7修订《独立董事工作制度》；
《独立董事工作制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4.8修订《内幕信息知情人登记制度》；
《内幕信息知情人登记制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4.9修订《委托理财内控制度》；
《委托理财内控制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4.10修订《信息披露管理制度》；
《信息披露管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4.11修订《防范控股股东及关联方占用资金管理制度》；
《防范控股股东及关联方占用资金管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4.12修订《投资者来访接待管理制度》；
《投资者来访接待管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4.13修订《重大信息内部报告制度》；
《重大信息内部报告制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4.14修订《对外信息报送和使用管理制度》；
《对外信息报送和使用管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4.15修订《子公司管理制度》；
《子公司管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4.16修订《内部审计制度》；
《内部审计制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4.17修订《总经理工作细则》；
《总经理工作细则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4.18修订《董事会秘书工作制度》；
《董事会秘书工作制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
其中4.1至4.7尚需提交2021年第一次临时股东大会审议。
5.以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于2021年11月12日（星期五）召开 2021年第一次临时股东大会，审议需要提交股东大会审议的议案。《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-034）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.公司第四届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
深圳雷柏科技股份有限公司董事会2021年10月27日