证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2021－075
三维通信股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三维通信股份有限公司第六届董事会第十五次会议通知于2021年10月15日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于2021年10月25日在杭州市滨江区火炬大道581号公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开，应参加会议董事7人，实际参加会议的董事7人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式，审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《公司2021年第三季度报告》
公司按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第2号——定期报告披露相关事宜》等法律法规的规定，编制完成了《2021年第三季度报告》，报告内容真实、准确、完整地反映公司实际情况，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。
具体内容详见公司于2021年10月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年第三季度报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》
经董事会审计委员会提名，同意聘任樊海剑先生为公司内部审计机构负责人，任期自本次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司于2021年10月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司内部审计机构负责人的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
三维通信股份有限公司董事会
2021年10月27日