金堆城钼业股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告

金堆城钼业股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　金堆城钼业股份有限公司第二届董事会第九次会议于2011年8月10日以通讯方式召开，应参会董事11人，实际参会董事11人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。与会董事认真审议了提交本次会议的3项议案并以传真方式逐项进行了表决，形成会议决议如下：
　　一、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2011年半年度报告》及其摘要。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　二、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　三、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司董事会秘书工作制度》。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告。
　　金堆城钼业股份有限公司董事会
　　二○一一年八月十二日