四川成飞集成科技股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1．发出董事会会议通知的时间和方式：四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议通知于2021年10月22日以书面、电子邮件方式发出。
2．召开董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会会议于2021年10月26日在四川省成都市以现场会议与通讯相结合的方式召开。
3．会议的参加人数：本次董事会会议应出席会议人数9人，实际出席会议人数9人，其中董事何君先生、张琪奕先生、褚克辛先生以视频方式参会并表决。
4．会议的主持人和列席人员：本次董事会会议由公司董事长石晓卿先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。
5．会议的召开合法合规：本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过记名投票方式表决，逐项审议并通过了以下议案：
1.审议通过了《2021年第三季度报告》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；该议案获得通过。
《2021年第三季度报告》详见2021年10月27日的《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2.审议通过了《关于制定公司<“十四五”发展规划>的议案》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；该议案获得通过。
三、备查文件
1．公司第七届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
四川成飞集成科技股份有限公司董事会
2021年10月27日