永清环保股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告
永清环保股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年10月16日向全体董事以电话、传真或电子邮件的方式发出第五届董事会第十二次会议的通知，会议于2021年10月26日以现场表决和通讯表决的方式举行。本次会议应出席的董事9名，实际出席的董事9名，会议由总经理王峰女士主持。
会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《永清环保股份有限公司章程》和有关法律、法规的规定，会议表决合法有效。会议采用记名表决方式对通知中所列事项进行了表决，本次会议经审议形成如下决议：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于公司2021年第三季度报告的议案》
董事会认为，公司《2021年第三季度报告》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年第三季度报告》。
二、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定及公司2021年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司2021年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以2021年10月26日为首次授予日，授予价格为3.65元/股，授予41名激励对象共计760.00万股限制性股票。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。
因董事长马铭锋先生与董事兼总经理王峰女士、董事刘代欢先生、董事戴新西先生均属于本次激励计划的拟激励对象，系关联董事，回避了对该议案的表决，其余5名董事参与了表决。
三、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于使用公司自有闲置资金购买理财产品的议案》
为提高公司短期自有流动资金的使用效率，在不影响公司正常经营及发展的情况下，公司及控股子公司拟使用额度不超过人民币20,000万元的闲置自有资金购买理财产品，自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，在授权的额度和有效期内资金可以滚动使用。
公司董事会授权董事长签署相关文件。
详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《永清环保股份有限公司关于使用公司自有闲置资金购买理财产品的公告》。
特此公告
永清环保股份有限公司
董 事 会2021年10月27日