证券代码：300051 证券简称：ST三五 公告编号：2021-238
厦门三五互联科技股份有限公司关于确定董事长年度薪酬方案的公告
厦门三五互联科技股份有限公司〔简称“公司”〕于2021年10月26日召开的第五届董事会第三十一次会议审议通过《关于确定董事长年度薪酬方案的议案》；现将相关事项公告如下：
一、董事长年度薪酬方案
根据公司《章程》《董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则》并参照《薪酬及绩效考核管理制度》，结合实际经营情况，公司确定董事长年度薪酬方案如下：
㈠薪酬
公司董事长薪酬采用年薪制：年薪=基本年薪+绩效年薪，具体如下表所示：
| 序号 | 职务 | 基本年薪 | 绩效年薪 |
| 1 | 董事长 | 48万～96万 | 依据考评结果确定和发放 |
㈡薪酬发放
1、董事长基本年薪按月平均发放；如董事长兼任公司其他职务的，按照所任职务中待遇标准较高者领取薪酬，不重复领取。
2、董事长绩效年薪参照公司《薪酬及绩效考核管理制度》进行考评，实际发放金额以考评结果为准。
㈢相关说明
1、本薪酬方案适用期间为2021年1月1日至2021年12月31日；期满后如未有其他新方案，本薪酬方案继续有效，有效期一年；以此类推。
2、新任董事长自入职或当选之日起按照前述标准领取薪酬。
3、前述薪酬为税前收入，所涉及的个人所得税部分由公司统一代扣代缴。
三、提名、薪酬与考核委员会关于相关薪酬方案的意见
2021年10月20日，公司召开的第五届董事会提名、薪酬与考核委员会2021年第2次会议已审议通过《关于确定董事长年度薪酬方案的议案》。提名、薪酬与考核委员会认为：确定董事长年度薪酬方案有助于发挥董事长的积极性、主动性，且薪酬方案未违反法律法规和监管规则，未存在损害公司和中小股东利益的情形；我们同意公司确定董事长年度薪酬方案，同意将前述薪酬事项提交董事会、股东大会审议表决。
四、独立董事关于董事长年度薪酬方案的独立意见
独立董事认为：确定董事长年度薪酬方案有助于发挥董事长的积极性、主动性，且薪酬方案未违反法律法规和监管规则，未存在损害公司和中小股东利益的情形；我们同意公司确定董事长年度薪酬方案，同意将前述薪酬事项提交董事会、股东大会审议表决。
特此公告！
厦门三五互联科技股份有限公司
董事会
二〇二一年十月二十七日