中国海诚工程科技股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议通知于2021年10月15日以电子邮件形式发出，会议于2021年10月25日（星期一）下午2:00在上海市宝庆路21号公司宝轻大厦1楼会议室以现场和视频通讯相结合的方式召开，应出席会议的董事12名，实际出席会议的董事12名（其中，董事蔡木易先生、孙波女士，林华艳女士，独立董事赵艳春先生、丁慧平先生以视频方式参会；董事陈荣荣先生、杨真真女士，独立董事张一弛先生以通讯表决方式对会议审议的议案进行了表决），公司监事及高级管理人员等列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。会议由公司董事长赵国昂先生主持召开。
会议审议并通过了以下议案：
1、以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于制定<合规管理制度>的议案》。
2、以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于制定<经理层成员任期制和契约化管理工作方案>的议案》。
3、以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为2021年度审计机构并提交公司股东大会审议，同时提请公司股东大会授权管理层根据2021年度审计的具体工作量及市场价格确定其年度审计费用。本议案尚需提交公司股东大会审议，有关股
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2021-036东大会召开的日期，公司董事会将按照规定另行通知。
4、以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2021年第三季度报告》，公司2021年第三季度报告刊登于2021年10月27日的《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
中国海诚工程科技股份有限公司董 事 会2021年10月27日