惠州光弘科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021年10月26日，惠州光弘科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议在公司会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知于2021年10月18日以邮件、电话、书面等方式向各位董事发出。会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人（其中简松年、萧妙文、张鲁刚、邹宗信、陈汉亭、彭丽霞、邱乐群以通讯方式出席本次会议）。公司监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长唐建兴先生召集和主持。会议召集和召开程序，符合《公司法》和公司章程的规定。
经会议逐项审议和投票表决，议案获通过，会议决议如下：
审议通过《关于<惠州光弘科技股份有限公司2021年第三季度报告>的议案》
具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《惠州光弘科技股份有限公司2021年第三季度报告》。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
惠州光弘科技股份有限公司
董事会2021年10月27日